Румыния "отчисляет" 400 000 евро за консультации по приобретению порта Джурджулешти.
В прошлом году Румыния объявила о своем желании приобрести порт Джурджулешти у Республики Молдова, для чего она закупила консультационные услуги за огромную сумму по сравнению с той, за которую порт был продан молдавским государством.
В прошлом году Министерство транспорта и инфраструктуры объявило о своем намерении приобрести порт Джурджулешти. "Расположен в устье Дуная, всего в нескольких километрах от границы с Румынией и недалеко от границы с Украиной, и может принимать как речные, так и морские суда.
Консультации на сумму 400 000 евро по приобретению порта Джурджулешти ЕБРД за… 1000 евро.
После этого заявления министр транспорта и инфраструктуры Сорин Гриндяну уточнил в официальном документе в Палате депутатов, что компания CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța примет участие в аукционе, организованном Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРД), мажоритарным акционером ICS Danube Logistic, компании, владеющей портом Джурджулешти, без участия властей Республики Молдова.
В этой связи Сорин Гриндяну отметил, что «учитывая сложность сделки и ее стратегическую важность, CN APM SA объявила тендер на заключение контракта на сумму 2 миллиона леев на оказание консультационных услуг по приобретению ICS Danibe Logistic».
По сути, Министерство транспорта через компанию CN APM SA Constanța потратит около 400 000 евро на консультационные услуги по приобретению порта Джурджулешти. Однако 19 мая 2021 года ЕБРД объявил о приобретении международного свободного порта Джурджулешти за 1000 евро.
Эта сделка состоялась после того, как Томас Мозер, в результате манипуляций с документами и при поддержке должностных лиц ЕБРД, приобрел порт Джурджулешти всего за 344 доллара США.
Осьминог офшорных компаний, замешанных в деле порта Джурджулешти.
История продажи порта Джурджулешти ЕБРД — долгая и чрезвычайно сложная, и румынским властям следует задуматься над этим вопросом.
19 мая 2021 года ЕБРД объявил в пресс-релизе о том, что 7 мая 2021 года он приобрел группу компаний Danube Logistics, став таким образом единственным конечным бенефициаром оператора Международного свободного порта Джурджулешти (PILG). Однако ЕБРД не раскрыл подробности относительно юридической формы и суммы сделки.
Из прессы мы узнаём о сложной структуре компаний, стоящих за Danube Logistics SRL, оператором порта Джурджулешти. Основателем Danube Logistics SRL является голландская компания Danube Logistics Holding BV. За ней стоит голландская компания Danube Holding BV, которая, в свою очередь, имеет офшорную компанию на Кипре – Thomo Invest Ltd. Цепочка продолжается с Febania GmbH (Австрия) и, наконец, появляется владелец и конечный бенефициар компаний – Томас Мозер, бывший доверительный управляющий упомянутой выше молдавской группы компаний.
Из официального реестра компаний Кипра мы узнаем, что 7 мая 2021 года ЕБРД стал новым владельцем компании Thomo Invest Ltd, а сумма сделки составила 1000 евро. Таким образом, ЕБРД приобрел объект экономического значения, имеющий стратегическое значение для страны, за 1000 евро, в который на данный момент инвестировано более 50 миллионов евро.
Объявление Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРД) о приобретении группы компаний Danube Logistics, в результате чего компания стала единственным конечным бенефициаром оператора Международного свободного порта Джурджулешти (PILG), вызвало ряд негативных реакций со стороны специалистов и политиков, которые, однако, были гораздо менее значительными по сравнению с другими аналогичными случаями.
В то же время ЕБРД и Томас Мозер никак не прокомментировали обвинения в использовании офшорных схем и в том, что в данном случае они действуют непрозрачно и практически незаконно, явно игнорируя правительство и власти Республики Молдова.
Мы отмечаем, что сделка состоялась в то время, когда акции Danube Logistics SRL находятся под судебным арестом в целях исполнения окончательного решения суда, и в нарушение обязательств, налагаемых Инвестиционным соглашением, которое предусматривает обязательное принятие Правительством Республики Молдова любой сделки по отчуждению порта или его акций. Одновременно с этим, неизвестным образом, 7 мая 2021 года в Торгово-промышленной палате Кипра были зарегистрированы изменения в структуре акционерного капитала офшорной компании Thomo Invest Ltd.
Сложная история владения портом Джурджулешти.
29 декабря 2004 года правительство Республики Молдова подписало ряд соглашений с азербайджанской группой компаний «Азпетрол», в которую входила компания «Азертранс», принадлежащая Рафику Алиеву. Следует отметить, что компания «Азертранс» приобрела у ЕБРД недостроенный терминал в порту Джурджулешти в обмен на погашение долга правительства Республики Молдова в размере 20 миллионов долларов США.
Согласно плану платежей, 5 миллионов долларов были выплачены немедленно, а остальная сумма — в последующие годы. Соглашения предусматривали завершение строительства в Джурджулешти нефтетерминала, пассажирского и грузового порта, нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправочных станций.
После реструктуризации и оптимизации группы компаний в 2005 году, после ареста г-на Рафика Алиева в Азербайджане (прим. ред. – признанного Парламентской ассамблеей Совета Европы политическим актом), компания Easeur Holding BV (Нидерланды), принадлежащая Рафику Алиеву, стала учредителем группы компаний Azpetrol, а компании в Молдове, Azpetrol, Azertrans и Azpetrol Refinery были переименованы, соответственно, в Danube Logistics SRL, Bemol Retail SRL и Bemol Refinary SRL.
В то время Томас Мозер (бывший сотрудник ЕБРД и сотрудник компании «Ацпетрол» в Азербайджане) стал управляющим группой компаний Danube Logistics SRL, Bemol Retail SRL и Bemol Refinery SRL, включая порт Джурджулешти.
В период своего пребывания на посту директора группы компаний Томас Мозер, используя доверительные обязательства, предоставленные договором о представительстве, формально «купил» порт Джурджулешти за 344 доллара США. Таким образом, после приобретения порта за 344 доллара ЕБРД снова вступил в игру.
Объявление ЕБРД о предоставлении кредита порту Джурджулешти
Согласно официальному сайту банка, 12 октября 2021 года ЕБРД объявил о проекте кредитования порта Джурджулешти, и в проектной документации указано следующее:
«ЕБРД намерен предоставить гарантированный кредит компании Danube Logistics SRL, зарегистрированной в Республике Молдова, которая владеет и управляет единственным портом в стране – Международным свободным портом Джурджулешти. Кредит частично профинансирует завершение строительства портовой инфраструктуры, в частности, терминала для железных дорог смешанной колеи и контейнерного порта с горизонтальной погрузкой/разгрузкой (Ro-Ro). Также планируется строительство на территории порта участка железной дороги смешанной колеи длиной до 100 м, который соединит железные дороги Румынии и Молдовы, а также соседней Украины и других стран СНГ, использующих широкую колею».
Инвестиции ЕБРД также будут использованы для реструктуризации путем рефинансирования краткосрочной задолженности за счет долгосрочных кредитов.
Клиент: Международный свободный порт Джурджулешти — единственный порт в Республике Молдова, принадлежащий и управляемый компанией Danube Logistics SRL.
Финансирование ЕБРД: Гарантированный кредит до 12 миллионов USD”.
Сложная игра бывшего сотрудника ЕБРД Томаса Мозера
Вернувшись в Молдову в апреле 2014 года, Рафик Алиев реализовал договор представительства, активировав пункт о возвращении в его собственность компаний Danube Logistics SRL, Bemol Retail SRL и Bemol Refinary SRL. Таким образом, компании Bemol Retail SRL и Bemol Refinary SRL были возвращены в собственность Рафика Алиева, в то время как Danube Logistics SRL (оператор порта Джурджулешти) — нет. В тот момент стало ясно, что Рафик Алиев был обманут Томасом Мозером. Для возвращения порта в законную собственность Рафик Алиев — акционер группы компаний, к которой принадлежит Bemol Retail, — инициировал несколько судебных разбирательств, одно из которых в настоящее время находится на рассмотрении. Кроме того, в период управления компанией Томасом Мозером в Bemol Retail SRL были обнаружены крупные хищения и мошеннические расходы.
После длительных судебных разбирательств Томас Мозер и Ала Айдов (бывшие руководители компаний Bemol и Portul Giurgiulesti) были юридически обязаны выплатить компании Bemol Retail компенсацию в размере 177,4 млн леев (Решение Кишиневского апелляционного суда). Этот иск был подан 11 декабря 2014 года, когда компания Bemol Retail SRL подала иск против Томаса Мозера и Алы Айдова о возмещении материального ущерба.
Параллельно акционер Bemol Retail инициировал спор по поводу контракта, согласно которому Томас Мозер «купил» порт Джурджулешти всего за 344 USD.
Кроме того, Генеральная прокуратура Республики Молдова возбудила уголовное дело по факту хищения средств из компании Bemol Retail SRL на сумму около 10 миллионов USD в период управления финансовыми средствами компании Томасом Мозером.
Следует отметить, что на протяжении всех этих лет ЕБРД был проинформирован о судебных разбирательствах и процедуре принудительного исполнения, в рамках которой акции Danube Logistics SRL, принадлежавшие Томасу Мозеру, были арестованы в судебном порядке. ЕБРД публично заявлял, что интересы банка строго связаны с погашением кредита – договорным правом, которое не затрагивается судебным разбирательством. Кроме того, компания Bemol Retail SRL публично заявила, что «не будет нарушать финансовые интересы ЕБРД и других кредиторов Danube Logistics SRL».
Также интересен тот факт, что в дело вовлечен юрист ЕБРД, который «с 2010 года консультирует г-на Мозера по поводу его незаконных действий, приведших к мошенническому присвоению активов компаний, в отношении которых в настоящее время ведется судебное разбирательство. Он, вместе с одним из сотрудников местного отделения Банка, который небрежно исполнял свои обязанности, пытается различными способами вовлечь ЕБРД в судебные споры с г-ном Мозером».
ЕБРД сознательно действовал в интересах своего бывшего сотрудника.
Хотя решения суда не затронули права ЕБРД как кредитора, банк сознательно предпринял неожиданный шаг: он объявил о том, что взял под свой контроль весь порт Джурджулешти, заявив, что таким образом стал конечным бенефициаром порта, что произошло в процессе исполнения окончательного решения Верховного суда. Фактически, ЕБРД сознательно действовал в интересах своего бывшего сотрудника – Томаса Мозера.
Помимо того, что ЕБРД постоянно информировался о незаконных действиях Томаса Мозера, банку известно, что порт Джурджулешти не может быть отчужден, поскольку инвестиционное соглашение требует одобрения правительства, а Временное правительство Республики Молдова не предложило такого соглашения. Одновременно с этим, с сентября 2019 года в рамках процедуры исполнения окончательного судебного решения был арестован акционерный капитал компании Danube Logistics SRL. Арест зафиксирован в Реестре юридических лиц Республики Молдова Агентства государственных услуг.
Молдавская пресса напоминает, что в 2020 году также были предприняты несколько неудачных попыток изменить законодательство по борьбе с отмыванием денег и ответственности конечного бенефициара за деятельность компаний, действия, которые эксперты оценили как меры по защите Томаса Мозера. Теперь Румыния хочет купить порт Джурджулешти у ЕБРД, но сумма сделки пока неизвестна.
Источник: https://www.puterea.ro/
